MinFin.Co.UK » Архив » Амнистията на мръсните пари

« 2002 Preview: Three Big Media Dramas to Watch | Начало | Румен Сербезов е уличен в изпирането на $12 милиона »

Амнистията на мръсните пари

Васил КИРОВ, директор на Бюрото за финансово разузнаване: Амнистията на мръсните пари ще срине икономиката

“Изготвя се Закон за гражданската конфискация. Един от най-ефективните способи за борба с организираната престъпност е отнемане на финансовия й ресурс. В закона ще бъде заложена правна възможност за конфискация на имущество, придобито чрез престъпление, дори да няма издадена присъда.”
- Г-н Киров, трябва ли да се направи амнистия за мръсни пари?
- Амнистията на капиталите със съмнителен произход, натрупани от престъпления, е нещо абсурдно и няма икономическо основание. Това значи да кажем: “Независимо как сте придобили тези пари, вкарвайте ги тук и няма да носите отговорност.” Това противоречи на всякакви международни стандарти и ще има неблагоприятен икономически ефект за България.
Първо, международната общност ще ни наложи санкции. Пример е Украйна, която прие подобно законодателство. Второ, тези пари няма да направят страната по-богата. Капитал, натрупан по престъпен начин, има престъпно поведение. Той няма да гради икономиката, а ще разрушава.
- Както е в латиноамериканските страни?
- Да. Там има много такива капитали, които се въртят в икономиката, но тези държави не са богати и проспериращи, макар че има богати и проспериращи хора. Разбира се, има среди, които са силно заинтересувани да има такова амнистиране, защото за тях ще бъде по-лесно да управляват своите капитали. Но правителството отстоява твърдата позиция против приемането на такава мярка. Не бива обаче да се бърка данъчна амнистия с амнистията на престъпни капитали. Ако позволим на хората, натрупали законно състояние, но неплатили данъците си, да управляват тези пари свободно, ефектът няма да е негативен, а по-скоро положителен. Този капитал е легален и няма да има престъпен маниер.
- Имате ли данни за вложени мръсни пари в приватизацията у нас?
- Има съмнения за влагане на такива пари. Съдът трябва да установи дали това наистина е така. Всяка една приватизация, не само в България, страда от влагане на мръсни пари, защото е възможност те да бъдат легализирани. 90% от докладваните случаи намират потвърждение при нас и ги пращаме в прокуратурата.
- Каква е съдбата на подобни сделки?
- Сега прокуратурата не може директно да иска развалянето им от съда. Но има предложение за законодателни промени, внесено в парламента от депутата Любен Корнезов, според които тази възможност ще й бъде дадена.
- Защо все още няма осъден за пране на мръсни пари?
- Това е много сложна престъпна дейност, която се извършва на територията на поне две страни. Оттам е сложно и нейното доказване. Според Наказателния кодекс трябва да бъдат доказани престъплението, чрез което са натрупани средствата, самото изпиране на пари и връзката между тях. Не с всички страни имаме добро сътрудничество, за да можем бързо да осъществим съответните действия в тях. Има и организационни пропуски в работата на бюрото, полицията, следствието и прокуратурата, които предстоят да бъдат изгладени.
- Какви мерки се взимат за преодоляване на тези слабости?
- Изготвя се Закон за гражданската конфискация. Един от най-ефективните способи за борба с организираната престъпност е отнемане на финансовия й ресурс. В закона ще бъде заложена правна възможност за конфискация на имущество, придобито чрез престъпление, дори да няма издадена присъда. Например ако едно лице е изпаднало в състояние на невнемяемост и не може да бъде осъдено, ще може да му се отнеме имуществото.
- За какво говори новата тенденция мръсни пари да идват у нас не само от офшорни зони, но и от ЕС?
- Нормално е средствата, които са извлечени чрез престъпления, да бъдат инвестирани в успешни икономики, като тези в ЕС. Страните от Източна Европа са просто пощенски кутии. Престъпниците ги избират тях, защото в западните държави е много по-строг контролът върху финансовите потоци от офшорни зони, отколкото от Унгария, Полша или България.
- Каква е съдбата на трите случая, за които има съмнения за финансиране на терористична дейност?
- В момента те са в процес на проверка и не мога да ги коментирам.
- Предстоят промени във Валутния закон. Какво предвиждат предложенията?
- Предлага се да се вдигне границата за пари, които се декларират на границата. Новият праг ще стане между 20 000 и 30 000 лв. Аз лично съм привърженик тази граница да бъде гъвкава и да се определи в наредба на министъра на финансите или МС. Такава е и препоръката на Европейската комисия. Друго предложение е да има стъпаловидност на деклариране в зависимост от сумата. Така за праг над 20 000 лв. може и да се иска декларация за произхода на средствата.
- Защо се отказахте от идеята за лицензиране на обменните бюра?
- Лицензионните режими са вече много. Същият ефект може да се постигне с усъвършенстване на съществуващия регистрационен режим. Няма да се допускат например в тази сфера хора от криминалните среди.
- А какво предвиждат подготвяните промени в закона за мерките срещу пране на пари?
- Към субектите, които докладват на бюрото ни за съмнителни сделки, се добавят адвокатите, лицата, които дават данъчни съвети, брокерите на недвижими имоти, казината. Същевременно се изключват търговците на цигари и алкохол. Сега се докладват сделки над 15 000 евро. Прагът е малко по-нисък за обменните бюра, финансовите къщи и банките. С промените ще се докладват всички операции над 20 000 лева, независимо дали става въпрос за плащане на автомобил или теглене от сметка.
- В какво най-често се влагат мръсни пари?
- Във всичко, което е възможно. Опитваме се да обхванем всички варианти, но за нас най-важни са посредниците за влагане на средствата.